은행에서 금융거래 정보제공 사실 통보서 !!

어느날 은행에서 우편이 집으로 배송되었습니다. 뭐지? 확인해보니 "금융거래 정보제공 사실 통보서" 라고 되어있고 조사기관 (인천 경찰서, 대구 지방 경찰서, 부산 영도 경찰서, 강남 경찰서 등..) 적혀서 (201*-03-15 ~ 201*-06-15일)까지 계좌 거래 내역을 확인했다라는 통보서를 받게됩니다. 도둑이 제발 절인다고 이때가되면 회원님들께서 굉장히 놀라게되고, 인터넷 검색도 하실거고~ 주위에 토토사이트를 즐겨이용하시는 친구분들에게 연락도하실겁니다. 하지만 글 제목처럼 사설토토 경찰 적발 단속에 대한 팁이죠? 우리 회원님들은 걱정하실 필요가 없습니다. 미리 조사가 끝난뒤 통보가 오는겁니다. 만약 우리 회원님들 처벌하기 위했다면 계좌정도가 등록된 집으로 찾아왔거나, 소환장이 등기로 왔을거예요. 무사히 통과 되었다!! 라고 생각하셔도 무방합니다!!

휴대폰으로 **** 경찰서로 전화가왔을경우 !!

1) 전화를 안받았을 경우

말 그대로 안받으면 됩니다. 토토관련으로 전화가 오게된다면 총괄사장  ㅡ 사이트사무실 ㅡ 관련직원 ㅡ 출금담당 ㅡ 회원모집담당 ㅡ 등 많은 사람들이 있습니다. 주요 단속대상이죠. 그곳을 이용한 저희 회원들에게는 형식적인 연락을 하는게 많습니다. 운이 나쁘다면 검찰을 통해서 소환장이 오겠지만, 그렇지 않다면 계속 전화를 받지마세요. 어느순간 아무일도 없었는것처럼 연락이 안올때가 있습니다.

2) 전화를 받았을 경우

모르는 번호를 잘받는 회원분들도 계시죠? 전화를 받았는데 경찰서라고합니다. 놀래시죠.. 이 글을 읽은 후 차분해지시길 바랍니다. 경찰서에서 회원님들에게 조사 면목으로 출석요청을 하게됩니다. 우리 회원님들은 바쁘다. 일이 많다. 출장 간다. 등등의 이유로 계속 미루시는겁니다. 순진하신분들은 또 출석을 하는데 그런분들은 벌금형을 받게되겠죠. 큰 총판이나 통장 내역이 꾀 큰 금액이 거래되신분은 검찰로 넘어가서 추징금을 받을수도있습니다. 경찰들도 몇명정도 검찰에 넘기게되면 사건 종결처럼 넘어가는 경우가있습니다. 그때까지 버티는겁니다. 미루시는거예요. 총판처럼 큰 금액의 거래내역이나, 회원모집 활동을 크게하신분은 집까지 찾아오는 경우가있습니다. 조심하세요!

*토토사이트 적발이되는 이유는 무엇인가?*

1) 사설토토사이트의 적발 

몇개월에 한번씩은 꼭 보도되는 내용이죠. 수십억 - 수백억때의 불법도박사이트 적발된 내용의 뉴스입니다.

스포츠 토토를 오래하신분들은 익히 알수있는 대형 에이전시도 단속이 된적이 있습니다. 

대부분 토토 사이트가 단속이되는 이유는 80-90%이상이 내부 고발자라고 생각하시면 됩니다. ( "영화" 내부자들 )

사설 토토 사이트가 수사대상에 오르면 그 업체를 이용한 회원들의 정보를 수집하고 제2의 단속대상이 되어 조사에 들어갑니다. 

IP, 통장정보, 회원등록된 정보등 노출이 쉽게됩니다. 내가 이용중이던 사이트가 단속이된다고해서 우리 회원님에게 무조건 연락이 가는것은 아니지만 연락이 온다면 뒤에 작성되는 내용을보고 숙지하시길 바랍니다.

2) 입출금 내역의 계좌 추적 적발

여러가지 이유중 하나입니다. 사설 토토사이트에서 사용중이던 계좌가 여러가지 이유로 적발대상됩니다.

이용중이던 회원이 돈을 너무 많이 잃고, 화가나서 경찰에 신고 & 자수를합니다.

고소장에 사용계좌를 언급하게되고 그럼 그 계좌내역에 따라서 추적이 들어오고 연락이 오는겁니다.

*운이 나쁠 경우 

- 보이스피싱에 연결되 계좌와 입츌금 기록이 잡혀서 정지가 될수도있습니다 ( 2020년 1월 대형 해외 에이전시 사고발생)

- 입출금 계좌 관리하는 사람 or 환전 담당자의 적발. 입출금 내역 조사 그리고 회원님에게까지 연락이옵니다.

TIP

- 입출금내역이 너무 많으면 초범이 아닌 재범 & 사무실 형태의 업장으로 간주하여 더 큰 벌금과 추징금까지 올수있습니다 ㅡ 계좌 수시로 변경

- 양방배팅 형태(전문적인 도박)의 이야기는 절대 꺼내면 안됩니다. 그냥 어쩌다 호기심으로 배팅을 하게된 사람으로 보여야됩니다. (벌금이 다름)

회원님들께 드리고 싶은 말이 많아서 내용이 길죠?

그만큼 중요한 내용입니다. 참고하시어 피해사례가 없으시길 바랍니다^^